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DGraphFin-金融欺诈检测数据集

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简介：
DGraphFin是一个专为金融领域设计的数据集，用于检测和预防欺诈行为。它包含了丰富的交易信息与复杂的网络结构，旨在帮助研究人员开发更高效的机器学习模型以应对日益复杂的金融诈骗手段。 DGraphFin是一个金融欺诈数据集。该数据集旨在帮助研究人员识别和预防金融领域的欺诈行为。通过提供丰富的交易记录和其他相关信息，它为开发有效的反欺诈模型提供了宝贵的资源。

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  • DGraphFin-金融欺诈检测数据集
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    DGraphFin是一个专为金融领域设计的数据集，用于检测和预防欺诈行为。它包含了丰富的交易信息与复杂的网络结构，旨在帮助研究人员开发更高效的机器学习模型以应对日益复杂的金融诈骗手段。 DGraphFin是一个金融欺诈数据集。该数据集旨在帮助研究人员识别和预防金融领域的欺诈行为。通过提供丰富的交易记录和其他相关信息，它为开发有效的反欺诈模型提供了宝贵的资源。
     
  • CSV格式的金融欺诈检测数据集含104万+条记录
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    本数据集包含超过104万条记录，采用CSV格式存储，专为金融欺诈检测设计，涵盖多种交易类型与特征信息，助力模型训练及算法优化。 该数据集展示了移动货币交易的全面表示，并经过精心设计以反映现实世界金融活动中的复杂性以及欺诈行为的研究目的。此数据来源于名为PaySim的模拟器，利用了非洲某国实际财务日志中汇总的数据来填补公开可用金融数据集中用于检测欺诈研究方面的空白。它涵盖了多种类型的交易，包括现金存入、兑现输出、借记、支付和转账等，并为评估各种欺诈检测方法提供了一个全面的环境。 **数据集结构** - **step：** 表示现实世界中的时间单位，1 步等于 1 小时；整个模拟历时744步，相当于30天。 - **type：** 包括CASH-IN、CASH-OUT、BIT-OUT、PAYMENT 和 TRANSFER等交易类型。 - **amount：** 表示以当地货币单位表示的每笔交易金额。 - **nameOrig：** 发起该笔交易的客户名称。 - **oldbalanceOrg：** 代表发起方在进行特定操作前账户中的余额。 - **newbalanceOrig：** 指的是执行完相关操作后，发起方账户的新余额。 - **nameDest：** 接收这笔交易的客户的标识符（或称目的地）。 - **oldbalanceDest：** 表示接收方在收到资金前的账户余额。对于以M表示商家身份的客户而言，此字段不适用。 - **newbalanceDest：** 收到转账后的新收款人账户余额；同样地，如果交易涉及的是一个标识为“M”的实体，则该信息不被提供。 - **isFraud：** 标识由欺诈代理执行的那些企图通过诸如提现或转移等操作来耗尽客户资金的行为。 - **isFlaggedFraud：** 用于标记账户间未经授权的大额转账行为，任何单笔金额超过20万单位货币的交易都被视为非法。
     
  • 金融欺诈行为检测的Python数据分析方法
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    本文章介绍如何利用Python进行金融欺诈行为的数据分析和检测，涵盖数据预处理、特征工程及模型构建等内容。 Python 数据分析在金融欺诈行为检测中的应用，通过实例学习如何识别金融欺诈行为。
     
  • 利用Apache Spark进行金融欺诈检测
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    本项目运用Apache Spark大数据处理技术，构建高效模型以识别和预防金融交易中的欺诈行为，保障用户资产安全。 在构建整体系统架构和软件栈的过程中，我们探讨了如何利用并改进Spark来形成最终方案。我们的目标是搭建一个快速且强大的特征衍生、选择与转换流程（Pipeline）。我们将详细展示真实数据带来的挑战，并介绍我们在采样、填充、缩放以及特定领域内开发的其他特征转换模块。许多这些内容已经被贡献给Spark社区。 我们还将深入分析所使用的算法如何解决数据不平衡问题，同时对比它们与其他算法的效果。此外，在实现过程中积累了许多宝贵的开发经验。
     
  • IEEE-CIS欺诈检测-数据集
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    本数据集由IEEE计算智能学会提供，专门用于研究和开发各种欺诈检测技术。包含丰富的真实世界交易记录及标签信息，支持学术界与工业界的深入合作与创新。 IEEE-CIS欺诈检测数据集包含来自Vestas现实世界电子商务交易的数据，并涵盖了从设备类型到产品功能的多种特征。该数据集中包括以下文件：sample_submission.csv、test_identity.csv、train_identity.csv、test_transaction.csv 和 train_transaction.csv。
     
  • 信用卡欺诈检测数据集 - 数据集
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    本数据集包含用于检测信用卡欺诈行为的相关交易记录。通过分析这些信息，可有效识别并预防金融诈骗活动。 信用卡欺诈检测是金融领域的重要课题之一，涵盖了大数据分析、机器学习及风险管理等多个方面。该数据集专注于识别信用卡交易中的欺诈行为，在理解欺诈模式、开发有效检测算法以及提升金融安全上具有重要意义。 `creditcard.csv`文件可能包含一系列的信用卡交易记录，这些记录通常包括以下关键信息： 1. **时间戳（Time）**：每笔交易发生的时间。这有助于分析特定时间段内的异常活动。 2. **金额（Amount）**：消费或转账的具体数额。通过检查这个数值可以识别潜在的大额或小额欺诈行为。 3. **特征向量（Features）**：这些匿名化后的数据点可能经过主成分分析处理，代表了交易的复杂模式和关系信息。 4. **标签（Class）**：标记每笔交易是否为欺诈性。通常1表示欺诈，0则表明是正常交易。利用这个分类可以构建模型来预测未知交易的风险等级。 在对这些数据进行深入研究时，我们需要注意以下几点： - 数据预处理：考虑到大多数情况下欺诈案例的数量远少于常规的合法交易数量（即数据不平衡问题），需要采取适当的采样或调整权重策略以确保训练出有效的模型。 - 特征工程：通过理解业务流程和客户行为模式可以创建新的特征，如用户消费习惯、历史交易记录等信息来增强预测能力。 - 模型选择与优化：可以选择多种机器学习算法进行测试，并根据性能指标（如精确率、召回率）对模型进行调整以达到最佳效果。 - 实时检测机制设计：研究如何将训练好的模型应用于实时监控环境中，以便迅速识别并阻止潜在的欺诈行为。 通过深入分析`creditcard.csv`数据集中的信息和模式，我们能够开发出更准确高效的信用卡欺诈预防系统。这不仅有助于减少金融机构面临的经济损失风险，还可以提高客户对银行服务的信任度。
     
  • 金融科技反欺诈.xmind
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    《金融科技反欺诈》思维导图全面剖析了当前金融科技创新环境下面临的各类欺诈风险及应对策略，涵盖数据分析、用户验证、行为监控等多个方面，旨在为金融机构提供有效的反欺诈解决方案。 金融反欺诈是一个重要的领域，涉及使用各种技术和策略来防止金融犯罪活动。这包括但不限于数据分析、机器学习算法的应用以及建立有效的监控系统以识别潜在的欺诈行为。通过这些方法可以保护金融机构和个人免受经济损失，并维护整个金融系统的稳定性和信誉度。
     
  • Python金融欺诈分析项目源码+数据集+可视化
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    本项目提供一套完整的Python代码及配套数据集，用于识别和分析金融交易中的潜在欺诈行为，并通过多种图表进行结果可视化。 Python数据分析之金融欺诈行为检测项目源码+数据集+可视化 该数据集取自某移动支付公司单月的转账日志。对于每一条记录，需要预测其是否属于欺诈行为。 数据列描述如下： - step: 对应现实中的时间单位（小时） - type: 转账类型 - amount: 转账金额 - nameOrig: 转账发起人 - oldbalanceOrg: 发起人在转账前的账户余额 - newbalanceOrig: 发起人在转账后的账户余额 - nameDest: 收款人名称。若收款人为商户（以M开头），则无此信息。 - oldbalanceDest: 收款人在转账前的账户余额，但如果是商户，则没有该数据。 - newbalanceDest: 收款人在转账后的账户余额，同样地，如果为商户，则无此项数据。 标记字段： - isFraud: 转账行为是否属于欺诈。定义为通过掌控客户账户，并将其金额全部转至另一个账户然后提现的行为即视为欺诈。 - isFlaggedFraud: 商业模型为了控制大额转账并标识非法操作，若单笔转账中金额超过200,000，则认为是非法操作。
     
  • 金融反欺诈的机器学习项目班_ Python在金融欺诈中的应用_ Python金融实战_ 基于机器学习和Python的金融反欺诈
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    本课程聚焦运用Python及机器学习技术解决金融领域面临的欺诈问题，涵盖数据分析、模型构建与评估等内容，助力学员掌握实用技能。 基于Python的金融反欺诈实战练习，附PPT讲解、源码及数据集。
     
  • 基于LendingClub数据集的集成学习金融反欺诈模型构建
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    本研究利用LendingClub数据集，采用多种机器学习算法进行集成学习，旨在提升金融反欺诈模型的准确性与鲁棒性，保障信贷市场的健康发展。 金融反欺诈数据可以来源于LendingClub官网的数据下载页面。